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深圳市农产品集团股份有限公司 2019年第六次临时股东大会决

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2019-10-20 18:05:45

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及前一次股东大会决议的任何变更。

二.会议召集和出席

1.会议时间:

(2)在线投票时间:2019年9月11日下午15:00至2019年9月12日下午15:00。其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月12日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月11日下午15:00至2019年9月12日下午15:00之间。

2.现场会议地点:深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

3.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合

4.会议召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:何剑锋董事长

6.合法性与合规性:本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7.出席会议:

(1)本次会议由公司董事会召集。出席会议的股东及其授权代表为18人,代表1,091,303,072股,占公司1,696,964,131股有表决权股份总数的64.3091%;其中,2名股东及其授权代表当场出席股东大会,代表577,974,292股,占公司有表决权股份总数1,696,964,131股的34.0593%。共有16名股东通过互联网投票,代表513,328,780股,占公司总投票权1,696,964,131股的30.2498%。

(2)公司部分董事、监事出席会议,公司董事会秘书出席会议,部分高级管理人员出席会议。北京国峰(深圳)律师事务所律师见证了会议。

三.法案的审议和表决

本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。具体投票结果如下:

审议通过合肥周家嘴公司贷款议案

约定股份数为1,090,629,372股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9383%;

反对股673,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0617%;

弃权股份数为0,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小股东(公司董事、监事、高级管理人员及个人或集体持有公司5%以上股份的股东除外)表决情况如下:

约定股份数为5,094,729股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的88.3209%。

反对股673,700股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的11.6791%;

弃权股份数为0,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本次股东大会不存在与关联交易有利害关系的关联股东。

四.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:北京国峰(深圳)律师事务所;

2.律师姓名:方萧中、李航;

3.结论性意见:

律师认为,2019年第六次临时股东大会的召开和召集程序、出席会议的人员和召集人的资格及表决程序等。符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

V.供将来参考的文件

1.本公司2019年第六次临时股东大会决议;

2.北京国丰(深圳)律师事务所2019年深圳农产品集团有限公司第六次临时股东大会法律意见。

特此宣布。

深圳农产品集团有限公司

董事会

2010年9月16日

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